Ngày 25.9, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Huy (SN 2003, trú tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.
Đây là bị can thứ 8 bị khởi tố trong vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả do Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý điều tra.
Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Lượng (SN 2006, trú tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế) thu giữ 2,3 triệu đồng tiền giả.
Xác định vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh tài chính - tiền tệ của địa phương, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức tài chính, ngày 2.2.2024, Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, lưu hành tiền giả để tiếp tục mở rộng điều tra.
Đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra đã làm rõ, khởi tố 6 đối tượng còn lại trong đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả, gồm: Trương Hoàng Ân (SN 1992, trú tại xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) - cầm đầu, chủ mưu; Lê Đức Trung (SN 1999, trú tại thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); Trần Đức Tuấn (SN 2000, trú tại thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang); Vương Đình Phong (SN 1996, trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An); Dương Văn Trung (SN 1981) và Nguyễn Thị Truyền (SN 1984) cùng trú tại phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
Các đối tượng liên lạc, trao đổi, mua bán tiền giả với nhau hoàn toàn thông qua mạng xã hội và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao dịch.
Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã giao dịch thành công 126 đơn hàng với tổng số tiền trên 400 triệu đồng, thiết lập đường dây liên tỉnh với 125 đối tượng/45 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
