Ngày 13.1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam với Nguyễn Thế Trịnh (SN 1978, trú tại Quận Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ điều tra, xác định, từ tháng 1 - 11.2015, khi đó với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One (Vị Xuyên, Hà Giang) đã giúp sức cho Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch Công ty này) thực hiện hành vi lừa đảo.
Các đối tượng đã hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán và chào bán ra công chúng... nhằm thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Trước đó, ngày 12.1.2024, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng: Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phân phối Top One) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Công ty Cổ phần phân phối Top One, có trụ sở tại Tổ 1, Thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, được thành lập và hoạt động từ tháng 3.2013.
Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 3 tỉ đồng, sau đó được tăng lên hơn 235 tỉ đồng vào năm 2016.
Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư và sản xuất.
