Điện Biên: Bắt 74 đối tượng trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia

Sáng 15-7, Công an tỉnh Điện Biên thông tin về chuyên án triệt phá tổ chức tội phạm sử dụng công nghệ cao mà đơn vị đã phối hợp với Công an nước bạn Lào thực hiện.

Theo tài liệu điều tra, tháng 2-2025, từ một thông tin bất thường trên không gian mạng, Công an tỉnh Điện Biên lần ra dấu vết của một tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Đường dây do Hoàng Văn Trung (31 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng) cầm đầu, móc nối với các đối tượng người nước ngoài để lập ra sàn giao dịch vàng ảo “ATFX” nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm công dân Việt Nam.

Nhận định loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố xuyên quốc gia, đầu tháng 6-2025, Công an tỉnh Điện Biên xác lập chuyên án. Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an Lào đã có hành trình truy vết kéo dài hơn 4 tháng xuyên biên giới. Địa bàn Tam Giác Vàng vốn được coi là “tâm bão nóng” về an ninh, rừng núi hiểm trở, dân cư phức tạp, các đối tượng liên tục thay đổi nơi ẩn náu và sử dụng công nghệ cao để che giấu tung tích.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm (Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên) cho biết, truy vết tội phạm trên không gian mạng ở Tam Giác Vàng là thử thách rất lớn. Đối tượng liên tục đổi vị trí ẩn náu, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới hở, sử dụng các ứng dụng mã hóa để trao đổi nội bộ. Muốn bắt quả tang, phải cử trinh sát bám địa bàn dài ngày, phối hợp từng bước với công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ hoạt động và địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ.

Khi lực lượng chức năng nước bạn mở đợt truy quét tại khu vực biên giới, nhóm tội phạm lập tức rút sâu vào trung tâm khu vực Tam Giác Vàng, cất giấu toàn bộ thiết bị điện tử và lên kế hoạch bỏ trốn sang Campuchia theo nhiều hướng để tránh sự phát hiện của công an.

Đầu tháng 7-2025, một nguồn tin quan trọng từ trinh sát bí mật báo về Ban chuyên án: nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch chia nhỏ lực lượng, rút khỏi Tam Giác Vàng bằng nhiều hướng. Hai trinh sát dày dạn kinh nghiệm được cử sang khu Tam Giác Vàng, phối hợp Công an tỉnh Bò Kẹo trực tiếp khảo sát thực địa. Dưới sự hiệp đồng của các đơn vị, từ ngày 4 đến 8-7, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an Lào triển khai đồng loạt nhiều mũi trinh sát.

Theo cơ quan công an, ẩn mình dưới vỏ bọc những nhà đầu tư tài chính thành đạt, các đối tượng dựng lên một sàn giao dịch vàng ảo mang tên “ATFX”, bề ngoài là môi trường đầu tư hiện đại, sinh lời cao, nhưng thực chất là một chiếc bẫy được lập trình tinh vi đến từng chi tiết. Chúng không tiếp cận nạn nhân bằng bạo lực, mọi thứ bắt đầu từ những tài khoản mạng xã hội được tạo dựng kỹ lưỡng bằng hình ảnh trên Facebook, Zalo, TikTok với thông tin cá nhân chỉn chu, cuộc sống sang chảnh, có điều kiện kinh tế, lối sống sang trọng.

Từ đó, các đối tượng kết bạn, trò chuyện, tán tỉnh, xây dựng mối quan hệ tình cảm hoặc bạn bè tin cậy. Khi niềm tin hình thành, chúng mở lối cho nạn nhân bước vào “cuộc chơi đầu tư” với lời hứa hẹn sinh lời khủng: 24% mỗi ngày.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng bắt đầu giở các chiêu trò như: lỗi kỹ thuật, kiểm tra tài khoản, cần xác minh bổ sung… tất cả chỉ nhằm mục đích kéo dài thời gian, tiếp tục “vắt kiệt” tài sản. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm, tin nhắn riêng tư đã lưu trữ từ trước để đe dọa, ép buộc nạn nhân im lặng hoặc tiếp tục chuyển tiền…

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 5-7, sau nhiều tháng mật phục, thu thập chứng cứ, ban chuyên án phát lệnh tấn công. Tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, hai mũi trinh sát gồm 58 cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam và Lào đồng loạt kiểm tra, khám xét hai điểm nghi vấn, nơi được xác định là “tổng hành dinh” của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Kết quả, 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, trong đó có 14 người Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung bị khống chế khi đang ẩn náu trong quán bar giữa lòng đặc khu.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật khổng lồ phục vụ cho hoạt động phạm tội: 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng ngàn sim di động của Lào, máy chiếu, thiết bị điện tử… Đặc biệt, hai thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay, tài liệu, mỗi trang là một kịch bản lừa đảo được dàn dựng tỉ mỉ: từ tiếp cận, làm quen đến thao túng tâm lý và chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại sân bay Thủ đô Viêng Chăn (Lào), một tổ công tác khác của Công an Việt Nam phối hợp với Cơ quan thường trú Bộ Công an tại Lào và các đơn vị nghiệp vụ nước bạn đã kịp thời bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt, 1 người Trung Quốc) đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh, Campuchia. Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại, 13 hộ chiếu, cùng hàng ngàn USD, nhân dân tệ và tiền mặt của Lào.

Trong khi đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang (tỉnh Điện Biên), một mũi công tác khác tiếp tục bắt 15 đối tượng khi đang trên đường di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam để tìm cơ hội vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, 74 đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ đồng loạt tại ba điểm nóng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can, trong đó có các đối tượng chủ mưu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với khung hình phạt cao nhất là chung thân. Các đối tượng còn lại đang được tiếp tục điều tra.